Cele cinci persoane, reținute vineri în cadrul a două dosare penale legate de un prejudiciu ce depășește 500 de milioane de lei, au fost plasate în arest pe un termen de 30 de zile. Decizia a fost luată de către Instanța de judecată.

Pe numele celor cinci suspecți, cu vârstele cuprinse între 35 și 50 de ani, au fost intentate două dosare penale pentru pseudo activitatea de întreprinzători, spălare de bani și evaziune fiscală. 

Potrivit procurorului de caz, Vitalie Busuioc, suspecții deschideau întreprinderi fără a presta anumite servicii, aceștia treceau pe facturi fiscale anumite sume pentru a putea încasa de la stat TVA, fiind depistate și scheme de spălare de bani, dar și evaziune fiscală.

Pentru faptele comise, cei cinci riscă închisoare de la 1 la 3 ani, pentru pseudo activitate de întreprinzător, de la 5 la 10 ani pentru spălare de bani și până 6 ani, pentru evaziune fiscală. În total, cei cinci ar putea petrece după gratii până la 18 ani.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii