Operaţiunea desfăşurată săptămâna trecută de către forţele de ordine i-a lăsat fără activitate economică pe 59 de antreprenori – proprietarii a patru cazinouri şi a 155 de săli de jocuri de noroc. Printre aceştia se numără investitori din România, Ungaria, Serbia, Rusia şi Ucraina. Şi dacă unii aveau în posesie câte o sală cu aparate,  alţii  au format imperii, deţinând mai multe firme prin intermediul unor persoane interpuse şi utilizând scheme pentru spălarea banilor prin intermediul offshorurilor.

Conform Registrului Camerei de Licenţiere, în Republica Moldova activau 65 de titulari de licenţă, deţinători a 72 licenţe pentru exploatarea automatelor de joc cu câştiguri băneşti, patru pentru întreţinerea cazinourilor, 13 pentru stabilirea mizelor la competiţiile sportive, o licenţă pentru organizarea şi desfăşurarea loteriilor. 

Doar în primul semestru al anului curent, pentru licenţierea activităţii în domeniul jocurilor de noroc, au fost achitate în bugetul de stat aproape 52 de milioane lei, cu cinci milioane mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Majorarea a fost condiţionată de creşterea numărului  titularilor de licenţă pentru activitatea în acest domeniu. 

Este interesant că, valabilitatea la toate licenţele eliberate pentru activitatea respectivă este mai mică de un an, iar pentru unii titulari expiră în decurs de trei luni. 

Cine sunt proprietarii cazinourilor

În Republica Moldova, până la retragerea licenţei, au activat legal patru cazinouri, toate în Chişinău. Cel mai mare dintre ele este cazinoul „Napoleon Palace” de pe bulevardul Negruzzi din Capitală, cu 11 mese de joc, incluse în licenţă. 

napoleon palace.jpeg

casinosavenue.com

Cazinoul aparţine Întreprinderii Mixte, Palace Casino. Întreprinderea a fost fondată în 2008. Începând cu anul 2015, au fost operate mai multe modificări privind trecerea firmei de la un proprietar la altul. Potrivit ultimei modificări, operate în februarie 2016, fondatorii ÎM Palase Casino sunt firma offshore MVM-TRIUMPH INVESTMENTS LIMITED, Întreprinderea cu Capital Străin SFAT INVEST, care aparţine Elenei Belska şi cetăţeanului Zabudschii Mihail. Precizăm că, Zabudschii apare în calitate de conducător al întreprinderii SFAT INVEST și în calitate de fondator şi conducător al întreprinderii NBM GRUP SRL, care deţine în proprietate cazinoul „Nuovo Cazino”, de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
casino2-1.jpg

Acest cazinou are licenţă pentru opt mese de joc şi este al doilea cazino ca mărime. Printre fondatorii NBM GRUP figurează Întreprinderea Mixtă Casino National Group S.R.L., care la rândul său îi are în calitate de fondatori pe ÎM SFAT INVEST şi Anton Korivin, care este administrator ÎM Palace Casino. Mihail Zabudschii mai este preşedintele Clubului de poker sportiv Napoleon, fondat în 2010.

ÎM Saleras Star SRL, deţine cazinoul „EUROPA”  cu 7 mese de joc, situat pe bulevardul Dacia din Chişinău  şi o sală cu aparate de joc. Fondatorii întreprinderii, care are adresa juridică într-un apartament de pe stradela Studenţilor, au nume de origine sârbă: Caraсicovschi Alexandr, Marcovic Zoran şi Medacovic Predrag. 

casino-europa.jpg

moldovaturlari.com

Caracicovschi şi Predrag mai sunt fondatorii unei alte întreprinderi mixte, Demeleon SRL, cu adresa juridică pe strada Miron Costin din Chişinău. Firma are în proprietate zece săli de jocuri de noroc în capitală, unele dintre ele, cum ar fi cea de pe strada Hînceşti 58, aflându-se chiar la parterul unui bloc de locuit, în imediata apropiere a unei pieţe agricole, staţie de troleibuz şi al liceului „Mihai Viteazul”. Tot la adresa de pe strada Miron Costin, Serghei Caracicovschi, care este şi manager la „Saleras Star”, are înregistrată o întreprindere care activează în domeniul schimbului valutar.
casino3-1.jpg

Cazinoul „XO” de pe bulevardul Grigore Vieru deţine licenţă de activitate doar pentru trei mese de joc.

La adresa respectivă e înregistrată și întreprinderea ce activează în domeniul schimbului valutar.

Cazinoul aparţine Societăţii Comerciale Alb Curat, în calitate de fondator fiind Cuţenco Mihail, iar de administrator - Pavlo Morozov. Guţenco şi Morozov mai au înregistrată la adresa unde se află cazinoul o întreprindere, care administrează casele de schimb valutar. 

Păienjenişul sălilor cu jocuri de noroc

La 30 iunie 2016, în Moldova funcţionau legal 298 de săli de joc, dotate cu 3457 de automate şi 87 de rulete. Toate acestea erau administrate de 54 de titulari de licenţă.

Investigaţia arată că, numărul beneficiarilor este mult mai mic, una şi aceiaşi persoană având în proprietate mai multe firme, unele fiind înregistrate de persoane interpuse.

Regele businessului cu jocuri de noroc, pare a fi Shnaider Israel, care deţine o reţea de săli de jocuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Shnaider Israel este administratorul şi unul din fondatorii SRL Atlantic Game, împreună cu Samohvalov Oleg. Shnaider şi Samohvalova Zinaida sunt fondatorii SRL Jocuri 777, care deţine cinci săli de joc în Chişinău. Tot Şnaider împreună cu Samohvalov Oleg sunt proprietarii unei alte firme, Luft-prim SRL, cu adresa pe strada Kogălniceanu, care administrează în Chişinău, opt săli de joc.

casino4.jpg

Snaider Israel, împreună cu membri ai familiei Samohvalov, mai deţin în proprietate încă două firme, care nu figurează însă printre beneficiarii licențelor în domeniul jocurilor de noroc. 

Societatea cu Răspundere Limitată SIGORINVEST, deţine 10 săli de jocuri de noroc în centrele raionale din nordul țării. Întâmplător sau nu, adresa juridică a firmei este aceiaşi ca şi în cazul firmei Luft-Prim, al cărei fondator este Israel Shneider, str. Mitropolit Varlaam, 46, ap.8. Firma înfiinţată în aprilie 2015 de către Sliusari Igor, este preluată de SRL Patso Invest, apoi ajunge în proprietate lui Ion Neculcea. Aceiaşi adresă juridică o are şi Societatea cu Răspundere Limitată BRIAL-GRUP, care gestionează patru săli de jocuri de noroc, trei în Chişinău şi una în orașul Călăraşi. Fondatorul întreprinderii este SRL Pro Game Group, care este  înfiinţată de către SRL Mandriva – Prim, înregistrată în orașul Ştefan Vodă, întreprinderea fiind creată de Marcel Zglavuţa. SRL Pro Game Gup deţine în proprietate două săli de joc în municipiul Chişinău.

Israel Shnaider este fondatorul şi conducătorul Ligii Antreprenorilor în domeniul Jocurilor de Noroc, asociație patronală republicană, înregistrată în ianuarie 2013, la fel pe adresa de pe strada Mitropolit Varlaam. Liga își reprezintă membrii în relațiile cu autoritățile publice, inclusiv cu instanțele de judecată. Asociația a fost implicată în mai multe litigii de judecată, care aveau ca obiect taxele locale impuse de consiliile orășenești sau municipale.

Societatea Comercială MAGIC-LAND S.R.L., cu sediul în oraşul Călăraşi deţine în proprietate 42 de săli dotate cu aparate de jocuri de noroc, dintre care majoritatea în municipiul Chişinău. Fondatorul întreprinderii este Tihon Său.

Societatea cu Răspundere Limitată RENECO-EL este titularul licenţei pentru 22 de săli de jocuri de noroc. Beneficiarii întreprinderii sunt Hieaşko Alexei, Hadjicov Serghei, Nerrdinschi Solomon şi Semionova Olga. 

Firma TOTAL-CAMPIO, fondator Igor Colibaş, îşi are adresa juridică în satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Întreprinderea gestionează 17 săli de jocuri în Chişinău, Cahul, Edineţ, Comrat, Briceni, Bălţi, Ungheni şi Soroca.

Societatea cu Răspundere Limitată DOMOSVET, cu adresa juridică pe strada Gheorge Asachi din Chişinău, are în gestiune 11 săli de jocuri de noroc în diferite centre raionale. Firma a fost înregistrată în aprilie 2014 şi de atunci si-a  schimbat de trei ori fondatorii. Iniţial, firma este înregistrată pe numele Svetlanei Domoşan, după care este preluată de ITAL-GUSTO GRUP S.R.L. În februarie 2016, fondator şi administrator devine Ceban Andrei.

casino-2.jpg

Acesta, pe lângă alte firme, mai deţine în proprietate şi organizaţia de microfinanţare Telecredit. Tot în februarie 2016, Ceban Andrei devine proprietarul SRL Transvic group. Şi aici este folosită aceiaşi schemă. Un oarecare Rusu Victor a fondat firma în aprilie 2015, după care este preluată de TAL-GUSTO GRUP S.R.L., ca în februarie 2016, să ajungă în proprietatea lui Ceban Andrei. Transviс Group deţine în proprietate 10 săli cu jocuri de noroc, majoritatea în municipiul Chişinău. Adresa juridică a întreprinderii se află pe strada Hânceşti 58, unde funcţionează o sală cu jocuri de noroc administrată de către ÎM Saleras Star SRL.

Cine sunt protectorii din umbră a businessului cu cazinouri

Printre protectorii businessului figurează lideri interlopi, funcţionari din domeniul organelor de drept, poliţişti, judecători, procurori, deputaţi şi lideri de partid. Deşi nu dispunem de documente oficiale care să indice nume concrete, totuşi, dacă analizăm unele acţiuni ale persoanelor suspuse, putem rezuma anumite concluzii.

Printre puţinele documente strecurate în mass-media, este relevantă copia unui raport al Serviciului de Informaţii şi Securitate, publicat de portalul deschide.md în iunie 2015. Potrivit documentului, printre protectorii afacerilor cu jocuri de noroc se regăseau Gheorghe Cavcaliuc, pe atunci șef interimar al Inspectoratului Național de Poliție, și Veaceslav Trohin, fost colaborator al Direcției de investigare a fraudelor de la Inspectoratul Național de Investigații, dar și reprezentanți ai organelor fiscale (persoane din securitatea internă), metrologie (certificare), protecția consumatorului (control), dar și altele (autorizare, control licență).

Procurorul sectorului Buiucani al Capitalei, Eduard Maşnic, ar proteja cazinoul „Fortus”, care activează ilegal în lipsa unei licenţe, iar un judecător de la Curtea Supremă de Justiţie ar fi protectorul cazinoului „Imperial”, din incinta Teatrului Mihai Eminescu, care de asemenea activa în lipsa unei licenţe.

act 1.png

act 2.png


Documentul mai arată că, activitatea celui mai mare Cazinou - „Napoleon”, este controlată de către o autoritate criminală stabilită în România.

În spălările de bani prin cazinourile moldoveneşti ar fi implicaţi mai mulţi cetăţeni ai Israelului, care ar fi protejaţi de către controversatul Ilan Shor.

Unele surse susțin că, pe linie de partid afacerile cu jocuri de noroc ar fi protejate de către conducătorii Partidului Liberal. Nu dispunem de probe directe în acest sens. Dar să ne aducem aminte de scandalul ce ţine de Legea cazinourilor din 2010. După ce legea a fost votată în Parlament, Veaceslav Untilă, pe atunci deputat, fost membru al partidului lui Serafim Urechean, subordonat pe linie de partid lui Mihai Ghimpu, a propus un amendament prin care să fie redusă taxa pentru o masă de joc, de la 360 la 180 de lei, amendament care însă nu a fost supus votului. Cu toate acestea, cifrele prevăzute în amendamentul respectiv au apărut în legea semnată şi promulgată de Mihai Ghmpu, care deţinea interimatul de şef al statului. Astfel, bugetul statului a fost prejudiciat cu 5,6 milioane de lei. După declanşarea scandalului, Ghimpu l-a acuzat pe liberal-democratul Veaceslav Ioniţă, că ar fi schimbat cifrele. Guvernul a descoperit eroarea şi a contestat actul legislativ la Curtea Constituţională.

O altă iniţiativă în reglementarea jocurilor de noroc vine din partea altui fruntaş liberal, Ion Cebanu.  În 2012, când Cebanu se afla în postura de ministru al Tineretului şi Sportului, semnează ordinul 321, privind recunoaşterea ramurii de sport  „Poker Sportiv” pe teritoriul Republicii Moldova şi includerea acesteia în Nomenclatorul ramurilor de sport.

Acest ordin ar fi facilitat mai multe săli de jocuri de noroc, care ar fi controlate de liberali, și ajutate să se eschiveze de la impozite. Doar în municipiul Chişinău ar activa 30 de cluburi, care practică pokerul sportiv.  Declarat sport şi nu joc de noroc, proprietarii cluburilor nu achită statului suma stabilită prin lege, de 360.000 lei pentru o masă pe an. Astfel bugetul statului este prejudiciat anual cu cel puţin 50 de milioane de lei.

Primarul liberal al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, despre care se spune că este un jucător înrăit, a pledat în public întotdeauna pentru evacuarea acestora în afara orașului, dar a rămas numai cu declaraţiile.

În timp ce se afla în posesia mandatului de parlamentar, fruntaşul PL, Valeriu Munteanu, a elaborat un proiect de lege, în care a propus permutarea localurilor unde se practică jocurile de noroc cât mai departe de centrele urbane aglomerate, pentru limitarea accesului persoanelor ocazionale.

Au trecut de atunci patru ani, dar iniţiativa liberalului nu a mai fost materializată. 

Interesele lui Vladimir Plahotniuc  în businessul cazinourilor

Ghimpu Plahotniuc.jpg

Prim-vicepreședintele PD, Vladimir Plahotniuc, a declarat război jocurilor de noroc încă în luna iulie anul curent. Într-o postare de pe blogul său, Plahotniuc declară că „sălile pentru jocuri de noroc au apărut ca ciupercile după ploaie”, și că „înțelege efectele negative și periculoase”. Plahotniuc, a declarat atunci că, Alianţa a decis să vină cu acţiuni concrete pentru eradicarea fenomenului: „Vreau ca aceste grupuri să ştie că de această dată mă voi implica personal şi împreună cu colegii din Coaliţia de guvernare vom face ordine, deci să nu-şi cheltuie energia şi banii degeaba pentru a ocoli reglementările acestui domeniu”.

Plahotniuc îşi argumenta atunci decizia prin faptul că ar fi fost sesizat de către familia unui adolescent de 15 ani, împătimit de jocurile de noroc, care s-a împrumutat cu bani şi a ajuns să fure.

Au urmat mai multe razii, descinderi, dosare penale, suspendări de licenţă, iar punctul final a fost sigilarea uşilor de la toate cazinourile şi sălile de joc din ţară.

După ce au fost închise toate sălile de jocuri de noroc, Plahotniuc a venit cu o nouă postare pe facebook: „Aţi semnalat problema, iar autorităţile au acţionat corect şi categoric. Lucrurile au fost rezolvate prin închiderea sălilor, urmând ca această activitate sa fie reluată doar după ce va fi strict reglementată şi vor exista modalităţi de control bine puse la punct, atât în ceea ce priveşte locurile de amplasare, cât şi privind plata taxelor la stat sau respectarea întru totul a interdicţiei privind accesul copiilor în astfel de localuri”.

Mai multe surse afirmă că este vorba de o reîmpărţire a zonelor de influenţă din domeniul afacerilor cu jocuri de noroc şi chiar de preluarea unor afaceri. Se spune că, patronii acestui business încasau zilnic venituri de cel puţin un million de lei. 

Alte voci susţin însă, că scopul urmărit de Plahotniuc ar fi fost subminarea situaţiei financiare a lui Mihai Ghimpu.

Investigații, cazino
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii