Fostul șef al secției prevenirea Spălării Banilor de la Banca Socială, Sergiu Sagaidac a înaintat procurorilor anticorupție din Republica Moldova o listă cu persoane care potrivit lui trebuie interogați în dosarul fraudelor din sistemul bancar.

Sagaidac1.png

Sagaidac2.png

Sagaidac3.png

În listă se conțin 22 de nume ale persoanelor care au activat în diferite funcții la Banca Socială, Banca de Economii și alte instituții bancare din țară. În listă apare și Leonid Talmaci, Președinte executiv al Moldindconbank SA, ex guvernator al BNM.

Scrisoarea este înaintată din numele Asociației Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor. Menționăm că Sergiu Sagaidac se află la Londra după ce a fost victima mai multor incidente, acesta a ales să părăsească țara.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii