Ofițerii și procurorii au descins luni, 20 august, la mai multe firme într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.  Paguba acțiunilor ilegale este de circa 8 milioane de lei.

Informația a fost confirmată pentru CrimeMoldova de către ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Investigații, Diana Sochircă.

Potrivit oamenilor legii, firmele sunt specializate în tranzacții prin care sunt lichefiate mijloace bănești.

Alte detalii vor fi oferite în urma perchezițiilor. 

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii